Heim Hefja viðskipti Skuldabréf Gjaldeyrir Vísitölur Hrávörur ETF kauphallarsjóðir CFD-samningar Allir fjárgerningar Hjálp
Stefna gegn peningaþvætti
Plus500 Group líður ekki peningaþvætti og styður þá sem berjast gegn slíku. Plus500 fylgir sérstaklega eftir leiðbeiningunum sem gerður er útdráttur úr í bandaríska "Patriot's Act" og í bandarískum reglugerðum.

Plus500 Group hefur gildandi stefnur til að hindra fólk í peningaþvætti. Þessar stefnur fela í sér:
• að tryggt er að notendur hafi persónuskilríki
• að gögn um persónuupplýsingar eru skráð og geymd
• að ákvarðað sé hvort notendur eru þekktir eða grunaðir hryðjuverkamenn með því að bera nöfn þeirra saman við skrár yfir þekkta eða grunaða hryðjuverkamenn
• að notendum sé gert kunnugt um að upplýsingar sem þeir gefi upp geta verið notaðar til að sannprófa persónuskilríki þeirra
• að fylgst sé náið með peningafærslum notenda
• að lausafé, póstávísanir, færslur frá þriðja aðlia, húsaskipti eða færslur frá Western Union er ekki samþykkt.

Samkvæmt National Futures Association: 'talað er um peningaþvætti þegar ólöglegt fé eða glæpafé er látið fara í gegnum fjármálakerfið á þann hátt að það lítur út fyrir að koma frá löglegum tekjulindum'.

Peningaþvætti fer yfirleitt í gegnum þrjú stig:
• í fyrsta lagi, lausafé eða jafngildi þess eru sett inn í fjármálakerfið
• í öðru lagi, peningarnir eru færðir yfir á aðra reikninga (t.d. framvirðisreikninga) með mörgum færslum til að hylja tekjulind þeirra (t.d. með áhættulitlum eða áhættulausum kaupum eða sölu eða með færsum innistæða reikninga yfir á aðra reikninga)
• og að lokum, peningarnir eru aftur settir inn í hagkerfið þannig að þeir líta út fyrir að koma frá heiðarlegum tekjulindum (t.d. lokun á framvirðisreikningi og færsla innistæðunnar yfir á bankareikning).

Viðskiptareikningar sem raktir eru af framvirðismiðlara (Futures Commission Merchant) eru ein leið sem hægt er að nota til að þvo óheiðarlegt fé eða hylja þann sem á það. Viðskiptareikninga er hægt að nota til að framkvæma færslur sem hylja hvaðan peningarnir koma.

Alþjóða stefnan gegn peningaþvætti krefst þess að fjármálastofnanir séu meðvitaðar um mögulegt peningaþvætti sem gæti átt sér stað á viðskiptareikningum og setji á fót stefnu til að hindra, koma upp um og kæra grunsamlegar færslur.

Þessar leiðbeiningar voru gerðar til að vernda Plus500 Group og viðskiptavini þess.

Ef þú hefur spurnarefni/athugasemdir um þessar leiðbeiningar skaltu hafa samband við Plus500 í compliance@plus500.com
Prufureikningur
ÓKEYPIS ótarkmaður reikningur
>>Smelltu hér
Þjálfun
Kennsla Lærðu að stunda viðskipti
>>Lesa meira
Skilningur
Aðgang að þessari síðu er ekki hægt að fá frá United States.
Tryggt með SSL